Anti-Money Laundering (AML)
2,100 sats
マネーロンダリング対策（AML）は、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税、その他の違法行為を防止するための法律および規制分野のことを指します。
ほとんどのAML法は、当局が顧客の金融履歴を追跡できるようにするため、金融機関に対して顧客の取引ややり取りの詳細な記録を保持することを求めています。また、金融機関は事前に不正な資金移動を防ぐためのさまざまな措置を講じる必要があります。その一環として「本人確認手続（KYC）」法があり、これは金融機関に対して顧客の身元を確認することを義務付けるものです。
ユーザー資金を管理するビットコイン仲介業者や取引所も、ビットコインと他の通貨間での資金洗浄を防ぐためにAML規制を遵守する必要があります。ただし、AML規制の適用基準は法律の及ぶ地域ごとに大きく異なります。
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